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“豪客”大手笔买金饰，金店银行账户莫名被冻结
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作者:
自在1828
時間:
2022-9-30 13:49
標題:
“豪客”大手笔买金饰，金店银行账户莫名被冻结
豪爽的客户来到金店
购买几万元金饰后
金店老板的银行账户资金却被冻结
还莫名其妙陷入了电信网络诈骗
这到底是为什么?
近日
湛江雷州市有三家金店
遭遇涉嫌“洗钱”的顾客交易
湛江雷州警方根据金店提供的线索
锁定犯罪嫌疑人林某并将其抓获归案
成功破获三起通过购买黄金首饰
骗取金店银行账户
为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件
6月21日上午
雷州市某金店老板周某在进货交易时
意外发现自己银行账户内
22万元全部被冻结
随即到城外派出所了解情况
经雷州市反诈中心查明
周某的银行账户
涉嫌一起电信网络诈骗案件
周某向民警反映
6月20日17时许
一名男子来到金店称要帮朋友买金项链
随后便与朋友视频通话
男子按朋友的要求
挑选了两条圆珠黄金项链共计92980元
随后，男子要求他提供银行卡号
称货款到账后再来金店取项链
难得遇上这么大方又爽快的顾客
周某高兴坏了
来不及多想
立即将名下的银行卡账号提供给男子
大约3小时后
周某的银行卡到账94000元
他马上致电该男子
不一会儿，该男子进店
取走两条圆珠黄金项链
和银行账户上多支付的1020元现金
并迅速离开金店
×
在雷州警方展开侦查之际
雷州市反诈中心又接到
杨家镇、东里镇两家金店老板报警
反映内容如出一辙
其中，该男子在杨家镇某金店
一次性买入三条圆珠黄金项链
共计75800元
金店老板的银行卡收到货款77440元
该男子在东里镇某金店
选购了三条黄金项链和三个黄金吊坠
共计97859元
金店老板的银行卡到账10万元
雷州市反诈中心联合城外派出所
对三起案件进行串并案侦查
很快确定出现在三家金店的男子为林某
近日，雷州警方将林某抓获归案
经查，林某利用金店银行账户交易
为涉诈资金“洗钱”后
曾逃窜到广东多地躲藏
还一度到云南边境欲前往缅北
被当地警方劝返回湛江雷州
经审讯，犯罪嫌疑人林某
对其三次到金店购买黄金首饰
利用金店银行账户
为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪事实
供认不讳
8月18日
犯罪嫌疑人林某
已被雷州市公安局依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
随着“断卡”行动持续推进
电信网络诈骗犯罪分子获取
作案用的银行卡和电话卡越来越困难
于是一些不法分子
把“洗钱”的主意打到了金店上
因为黄金首饰价格高
易出手变现
广大金店经营者
遇到顾客购买黄金首饰
要注意审验购买人的银行卡
与其本人身份证是否一致
尽量通过现金交易
或者扫码支付、刷卡等面对面交易方式
切勿提供银行账户
接受购买人以外的第三方转账汇款
否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶
此外，要在金店安装视频监控
对可疑交易要保留监控影像
一旦遇到可疑情况
必须终止交易
作者:
QQBb9876543210
時間:
2023-7-18 10:33
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作者:
zhumieshiwo
時間:
2023-7-20 07:52
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作者:
18135993500
時間:
2023-7-21 07:06
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作者:
841314258ddvDDV
時間:
2023-8-1 01:33
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作者:
411612656a
時間:
2023-8-24 11:49
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